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作者：財兔君
來源：財兔金融說
以虛構(gòu)應收賬款為名騙取被害單位融資款共計人民幣300余億元......
逾300億元，什么概念?30000000000，哥光打字都要來回數(shù)三遍。后邊是十個零，錢去哪了？（考驗下大家眼力，看我有沒有打錯）
300余億的詐騙，80億損失，到底會在市場上掀起多大的市場風波呢？
01即將庭審
去年6月，轟動一時的“商界木蘭”羅靜虛假供應鏈融資案，在被羈押14個月之后，新進展來了。
8月20日，上海二中院在官微上公告稱，近日受理了被告人羅靜、羅嵐合同詐騙、對非國家工作人員行賄，被告人石勉乾、劉曉琴、梁志斌、馮國鋒、王珺、趙遵記、劉華、劉豪合同詐騙一案。
檢方指控，羅靜、羅嵐作為廣東中誠實業(yè)控股有限公司直接負責的主管人員，伙同石勉乾等其他八名被告人，以虛構(gòu)應收賬款為名騙取被害單位融資款共計人民幣300余億元，實際造成被害單位經(jīng)濟損失共計人民幣80余億元。羅靜、羅嵐在騙取融資款過程中，向業(yè)務相對方行賄300余萬港元，折合人民幣200余萬元。
當時鬧得整個金融圈都變身偵探，推理案件細節(jié)的“商界木蘭”羅靜虛假供應鏈融資案，到最后的結(jié)局竟然是操盤人動用區(qū)區(qū)200萬的行賄就能撬動300余億元大盤子，你信嗎？
事起于2019年6月19日，羅靜控制的承興國際資金鏈斷裂，左右挪騰無力，焦頭爛額之際，她來到位于上海的諾亞財富總部，找他的好閨蜜汪靜波尋找解決之道。
近50歲的羅靜在2015年之前一直默默無聞，名不見經(jīng)傳。之后兩年，羅靜在中國香港、內(nèi)地和新加坡三地借殼，拿下承興國際控股（02662.HK）、博信股份（600083.SH)、和新加坡主板上市公司承興大健康（Camsing Healthcare）。
（左為汪靜波，右為羅靜）
憑此，羅靜兩度入選中國最具影響力的商界女性領袖俱樂部--木蘭匯的“商界木蘭”之稱，因此，認識同為木蘭匯會員的汪靜波，結(jié)為好閨蜜。
二人一夜長談，羅靜將面臨的困境和盤托出，希望好閨蜜汪靜波的諾亞財富，再給承興國際發(fā)幾十億的理財產(chǎn)品，救急救火之時求助好閨蜜。
此前，諾亞財富旗下的歌斐資產(chǎn)，已經(jīng)給承興國際發(fā)行了34億的產(chǎn)品。好閨蜜聽完，得知這34億產(chǎn)品到期無法贖回，汪靜波讓羅靜簽了份承興國際股權(quán)質(zhì)押協(xié)議，然后撥通了110。
原來別管混到什么咖位，塑料姐妹情的破裂都是在轉(zhuǎn)臉之間。據(jù)說諾亞財富交給警方的材料有幾十個箱子，以噸為單位。
整整半個月之后，7月5日，羅靜實際控制的承興國際控股（02662.HK）、博信股份（600083.SH)才把這事公告出來，隨機股價狂跌不止。不得不感嘆這信披節(jié)奏，真是慢如蝸牛！
一石激起千層浪！心里最慌的就是給承興國際發(fā)理財產(chǎn)品的金融機構(gòu)。
自2015年期，羅靜就以廣州承興、廣東承興作為融資主體，憑借對京東、蘇寧、中移動等知名公司的應收賬款作為底層資產(chǎn)，在多個資管平臺進行募資，單個項目數(shù)千萬到數(shù)億不等，年收益率7%-10%。
這就是所謂的供應鏈金融。
京東、蘇寧這樣的大平臺電商采購承興國際的商品，形成有一定賬期的債務，債務到期只需要把貨款打入債權(quán)人（羅靜旗下的承興系）和金融機構(gòu)組成的共管賬戶，金融機構(gòu)以應收賬款作為底層資產(chǎn)，設計資管產(chǎn)品向市場發(fā)售。
手續(xù)麻煩的很，需要一筆一筆業(yè)務的確認，還對自己沒啥好處，況且承興在電商平臺上賣的產(chǎn)品又不是什么多稀缺、多搶手的尖貨。
京東、蘇寧雙雙稱對自己對承興相關(guān)的應收賬款融資壓根不知情。就連警方調(diào)證出示的多份所謂的承興與京東未結(jié)賬款確認函也被京東核實，均為偽造。
更有金融機構(gòu)詫異，事發(fā)前，每次廣州承興帶著信托經(jīng)理去蘇寧的采供中心北京管理處的辦公室蓋章，去了都幾十次了也沒發(fā)現(xiàn)異常。為什么事發(fā)后，蘇寧說沒有這些員工，也沒蓋過章？
這是在玩真假美猴王嗎？
除了歌斐資產(chǎn)、摩山保理、云南信托、湘財證券，踩雷的還有中糧信托、國民信托、中江信托、昆侖信托、陜國投信托、光大興隴信托、鉅洲資產(chǎn)、東海瑞京、大成創(chuàng)新資本、中融資本.......
要是造假，羅靜又是怎么騙過這些一串的金融機構(gòu)風控的呢？200萬的賄賂夠嗎？一切靜待開庭。
注：文章為作者獨立觀點，不代表資產(chǎn)界立場。
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原標題： 300億詐騙奇案！商界木蘭OR滔天巨騙？
